新加坡「天金集團」三年前來台,靠著美女講師、高利潤吸引民眾投資黃金,檢調卻查出這個集團違法吸金超過二十億元,上千人受害,檢方依非法多層次傳銷等罪嫌,起訴謝姓主嫌等32人。

調查局人員2015年9月來到台北港,準備查扣這艘要價上千萬的私人豪華遊艇,因為這遊艇的謝姓主人,聯合來自新加坡籍的天金集團,以販賣黃金之名行吸金之實,而這樣的獲利居然可以買豪宅開遊艇,就是因為他們的黃金價格每公斤是260萬元,足足比台灣貴了一倍,但投資者還是甘願購買,受害投資者:「我不會覺得受騙啊,問看看啊,黃金放個十年也不會大跌,公司總是要來用我們客戶的錢,再去囤黃金,買黃金啊,」

原來天金集團先是找來號稱黃金女神的美女講師遊說投資者,向他們購買黃金,並且承諾每個月會提撥購買價百分之一的金額作為回饋紅利,等於兩年後可以拿到將近本金1/4的利潤,而且只要兩年期滿,這些黃金可以用原價回售給天金自有的公司,一買一賣之間,投資者穩賺不賠,還淨賺本金的百分之24,受害投資者:「那十年的話,我想說黃金放個十年,也不會跌到130萬吧。」

因為投資者的確會拿到實體黃金,每個月也會獲得紅利,因此投資者不容易發現問題,但這其實就是典型的龐氏騙局,先加入的人都能獲利,越晚加入的人可能一毛錢都拿不到,調查局北部機動工作站副主任趙振宇:「他們運作的手法,就是利用人性的弱點,因為現在經濟不景氣,所以熱錢大部分都是投入保值,或是避險的金融商品,那黃金就是最好的保值,跟避險的金融商品。」

檢方調查發現,天金集團向五千名會員聲稱販售的瑞士PAMP黃金產品,從中獲利了24億元,但部分黃金不僅成色不足,連證書都是假的,因此檢方依非法經營銀行業務,非法多層次傳銷等罪嫌,將主嫌以及黃金女神等32人提起公訴。

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