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比特幣投資三周吸金5千萬!一名男子透過LINE等通訊軟體,3月起開設比特幣投資聊天群組,號稱「每日2.5倍獲利,短期內可晉升千萬富翁」,用類似老鼠會的方式吸引超過2千人投入,短短三周已吸金超過5千萬,投資人在網路上串聯,發現根本沒人獲利,已成立自救會向警方報案。

 

業者在對岸設立「花輪國際比特幣互助社區」利用「老鼠會」吸金方式,打著「每天翻2.5倍獲利」吸引台灣投資客匯出比特幣,結果大多數民眾迄今盼不到該有的獲利回報,慘賠血本。

 

被害人指稱,這場透過網路號召的比特幣投資從今年3月初開始,一名暱稱「凱倫」的男子,透過LINE吸引超過2千人參加,光是LINE聊天室族群鼎盛時期超過20組,甚至利用「微信」在對岸開設吸金組群。聲稱只要投資3枚比特幣,透過複利翻滾2.5倍,短時間就可晉升千萬族群。聊天還誇耀「我現在帳戶超過5000萬!」但從本月11日後就再也沒人得到任何獲利,甚至投入本金都拿不回來。

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多層次傳銷的月朗國際電子商務,遭人檢舉與關係企業富迪綠色科技公司,雖名為產品直銷,卻涉嫌招募會員換獎金,未將收取的會員費投入產品經營,兩公司在台運作2年多,會員數達上千人,台北地檢署今天指揮彰化縣調站搜索月朗、富迪,及月朗在台最高幹部鄭竣文住家,同步約談鄭男等11人到案,全案依違反《多層次傳銷管理法》調查中。

 

鄭竣文晚間9時20分由調查官移送北檢複訊時,媒體追問是否為老鼠會?鄭連連回應說,「不是、不是。」再追問會員費是否移做其他用途,鄭說,「嗯…這個部分,現在調查中。」不再多說,即由調查官帶進法警室,等待檢察官複訊。

 

遭人檢舉的月朗集團,由美國富佑集團董事會主席、中國籍商人陳懷德創辦,該集團販售產品包括負離子衛生棉、衛生巾、環保洗衣粉、人參幹細胞精華液等清潔用品及保健用品等,宣稱產品取得世界各國專利,還取得美國FDA認證。

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新加坡「天金集團」三年前來台,靠著美女講師、高利潤吸引民眾投資黃金,檢調卻查出這個集團違法吸金超過二十億元,上千人受害,檢方依非法多層次傳銷等罪嫌,起訴謝姓主嫌等32人。

調查局人員2015年9月來到台北港,準備查扣這艘要價上千萬的私人豪華遊艇,因為這遊艇的謝姓主人,聯合來自新加坡籍的天金集團,以販賣黃金之名行吸金之實,而這樣的獲利居然可以買豪宅開遊艇,就是因為他們的黃金價格每公斤是260萬元,足足比台灣貴了一倍,但投資者還是甘願購買,受害投資者:「我不會覺得受騙啊,問看看啊,黃金放個十年也不會大跌,公司總是要來用我們客戶的錢,再去囤黃金,買黃金啊,」

原來天金集團先是找來號稱黃金女神的美女講師遊說投資者,向他們購買黃金,並且承諾每個月會提撥購買價百分之一的金額作為回饋紅利,等於兩年後可以拿到將近本金1/4的利潤,而且只要兩年期滿,這些黃金可以用原價回售給天金自有的公司,一買一賣之間,投資者穩賺不賠,還淨賺本金的百分之24,受害投資者:「那十年的話,我想說黃金放個十年,也不會跌到130萬吧。」

因為投資者的確會拿到實體黃金,每個月也會獲得紅利,因此投資者不容易發現問題,但這其實就是典型的龐氏騙局,先加入的人都能獲利,越晚加入的人可能一毛錢都拿不到,調查局北部機動工作站副主任趙振宇:「他們運作的手法,就是利用人性的弱點,因為現在經濟不景氣,所以熱錢大部分都是投入保值,或是避險的金融商品,那黃金就是最好的保值,跟避險的金融商品。」

檢方調查發現,天金集團向五千名會員聲稱販售的瑞士PAMP黃金產品,從中獲利了24億元,但部分黃金不僅成色不足,連證書都是假的,因此檢方依非法經營銀行業務,非法多層次傳銷等罪嫌,將主嫌以及黃金女神等32人提起公訴。

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農舍詐騙!買地送屋假農舍,詐騙金額逾上億元


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夜批:眾友匯 與 RTT 互助平台 | 網路互助金融 - 非法集資的真相!《飛磚夜說》


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維卡幣被扒皮:一個全球性傳銷龐氏騙局


維卡幣,主要交易地區為保加利亞的一種數字貨幣,因為其宣傳的商業內容過於的浮誇,被指認為傳銷幣。根據CoinTelegraph收集到的證據和其他公開發布的評論,維卡幣官網和其全球基金會被證實是傳銷。

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(更新:新增查扣200塊黃金影片)

調查局北部機動站偵破新加坡跨國吸金集團,查出「天金集團」利用投資黃金名義,向至少3000名台灣投資人非法吸金逾10億元,昨兵分17路搜索該集團據點,查扣主嫌名下保時捷、遊艇、北市信義區一戶「雲頂」豪宅及最重1公斤的黃金200塊,並約談14人到案,其中3名新加坡籍主嫌在機場遭攔截逮捕,預計下午移送桃園地檢署複訊。

檢調指出,這個吸金集團在新加坡名為天金集團,也曾在馬來西亞及中國活動。主要以販售瑞士的黃金為主,宣稱黃金1公斤260萬元,並台灣的130萬元黃金價高1倍,只要投資人買1公斤黃金,該集團2年後買回,並在2年期間給24%的利息。檢調在2年前接獲檢舉,本來要在今天收網,結果發現主嫌等人要離境,所以在昨天緊急收網。檢調目前依違反《銀行法》等罪嫌偵辦中。(林益民/台北報導)

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公平交易委員會新聞資料104年11月11日

公平交易委員會(下稱公平會)於本(11)日第1253次委員會議通過,環宇全球有限公司(下稱環宇公司)舉辦活動及透過該公司網站引進外國多層次傳銷事業之傳銷計畫及組織,未事先報備,違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定;變更傳銷制度及傳銷商參加條件、銷售商品與服務,未於實施前報備,違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定,處新臺幣200萬元罰鍰,並令環宇公司停止及改正前開違法行為。

   公平會表示,環宇公司104年5月31日於臺北市舉辦「WorldVentures公司台灣開幕培訓大會」引進美國「WorldVentures Marketing, LLC」公司、加拿大「WorldVentures Canada Inc.」公司、香港「WorldVentures Marketing (Hong Kong) Limited」公司、新加坡「WorldVentures Marketing Pte.Ltd.」公司、澳大利亞「WorldVentures Marketing Pty Ltd」公司、馬來西亞「WorldVentures Marketing (Malaysia) Sdn.Bhd.」公司及荷蘭「WorldVentures Marketing B.V.」公司之傳銷計畫,並透過該公司傳銷商及其網站招攬民眾加入前揭7家外國傳銷事業之傳銷組織,未事先向該會報備,已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。

  公平會復表示,環宇公司於其網站刊載之傳銷制度及傳銷商參加條件、銷售商品與服務內容,包括以「美金」計算及發放獎金之獎金制度、須購買該公司之RBS系統及每月繳納其使用費用之最低聘級傳銷商取得資格條件與其他更高聘級傳銷商晉升時計算下線傳銷商之合格條件、以「美金」計價之商品、服務價格及其銷售品項等,均與該公司報備資料不符,是環宇公司變更傳銷制度及傳銷商參加條件、銷售商品與服務,未於實施前向該會報備,已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。

  公平會指出,近來媒體、刊物紛紛報導「WorldVentures」公司旅遊直銷乙事,據該會瞭解,「WorldVentures」僅係一商業標誌,並非單一公司名稱,案關7家外國傳銷事業與環宇公司均有使用該標誌,惟案關7家外國傳銷事業並未於我國設立登記或向該會報備從事多層次傳銷,是民眾倘獲悉國內仍有以本國公司名義、舉辦說明會等方式引進美國、香港及新加坡等境外地區之「WorldVentures」公司傳銷計畫或招攬民眾加入前揭外國傳銷組織之情事,得檢附事證向該會檢舉。另該會亦將持續注意環宇公司是否已停止或改正上開違法行為,以及有無違反多層次傳銷管理法其他規定,倘查獲違法情事,即另行查處。

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無照收費報明牌 知名部落格主150萬交保

過去在台股網路部落格人氣超旺的格主「媽魯」鍾益慶,因未獲主管機關許可,擅自在網路招募會員收費報明牌,害投資人慘賠,且案發後一度到越南避風頭遭通緝,直到昨天才返台,遭檢調逮捕歸案,鍾男今移送台北地檢署後,向檢察官坦承犯行,檢察官訊後依《證券投資信託及顧問法》諭令150萬元交保。
 
號稱「專科生從十萬元累積到上億身價」的鍾益慶,現年53歲,只有專科學歷,卻因在知名財經網站開設部落格,且預測精準,在網路爆紅,但他卻在網路招募會員報明牌,且入會費萬元起跳,不少投資人看準鍾益慶的精準預測入會,沒想到不少投資人因鍾的推薦,買進聯發科等股票,卻都被套牢,憤而報案。
 
但因鍾益慶事後舉家搬遷越南,遭檢察官通緝,直到昨天才返台,遭檢調緝捕歸案。據了解,鍾男向檢調坦承,沒有相關投顧執照,卻在網路收費招收會員入會,檢察官審酌他招募的會員人數約300人,諭令150萬元交保。(賴又嘉/台北報導)


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騙很大!女兒負責洗錢 假大亨「晶華余董」吸金20億

2015/05/18 19:53:00 友善列印友善列印
   

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踢爆 台版《華爾街之狼》 型男美女 誘賣未上市股

 

2014年06月16日 
 
 
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直銷「黃金主任」!激勵照名車爆「借來的」
2015/6/9 上午 11:51:56

麥拉倫車主康智毅,臉書上幾乎都是香車美人照,自稱做超跑投資的他,擁有好幾輛名車,還經常PO文要大家努力,只是現在有人踢爆,他只有一台麥拉倫,其他全都是借來的,這部份他,不願回應,只在臉書道歉說,對於社會大眾對他的評價,不論好壞他都虛心接受。

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劉邦友託買地 女詐7500萬

遺孀指王永慶邀投資 血案後被徵收

2015年06月03日 
 
 
 
劉邦友與人合資買下的土地,部分被徵收用於桃園科技工業園區(圖2)。《壹週刊》

【綜合報導】遇害身亡的前桃園縣長劉邦友,被遺孀劉彭玉英向法官爆料,指二十四年前受當時台塑董事長王永慶之邀,答應幫忙將台塑桃園觀音地區的土地,變更成價值更高的工業用地,劉進而與六人合資,由女子王淑惠出面,買下台塑在觀音鄉九十三甲地,登記於人頭下。但劉死後部分土地被縣府徵收,王女卻謊稱獨資買地,訴訟向人頭拿回七千五百萬元徵收補助款。士林地院昨依背信罪判王女三年徒刑。

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昧著良心你就能賺大錢!手機維修暗黑A錢術揭祕再一發!

 




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和旺前董 晶華余董起天價互助會 藍綠高官淪坑騙百億幫凶

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「抵押祖產也要投資」 還有被害人執迷不悟

 

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